| ইয়াক ২ লাখ ইউৰো (প্ৰায় ১৫৬ লাখ ইউয়ান) জৰিমনা বিহা হৈছিল। একে সময়তে আদালতে ৱৰ্ল্ডপেক একাংশ ভুক্তভোগীৰ দেৱানী ক্ষতিপূৰণৰ বাবে যৌথ আৰু কেইবাটাও দায়িত্ব বহন কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে।
এইটো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় জালিয়াতিৰ গোচৰ যিটো দহ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি চলিছিল আৰু ইয়াৰ সৈতে মুঠ দহ লাখ ইউৰো জড়িত আছিল।
২০১১ চনৰ পৰা ২০১৪ চনলৈকে ফৰাচী-ইজৰাইলৰ দ্বৈত জাতীয়তা থকা এটা প্ৰৱঞ্চনাকাৰী দলে ইণ্টাৰনেটত বৃহৎ সংখ্যক ভুৱা বৈদেশিক মুদ্ৰা (ফৰেক্স) ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্ম নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু অনলাইন বিজ্ঞাপন আৰু টেলিমাৰ্কেটিঙৰ জৰিয়তে বহু বিনিয়োগকাৰীক বিত্তীয় লেনদেনত প্ৰলোভিত কৰিবলৈ উচ্চ ৰিটাৰ্ণক বেইট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল।
কিন্তু ভুক্তভোগীয়ে জমা কৰা ধন ক্ষন্তেকতে দুৰ্বল নিয়মৰ সৈতে ছিচেলছ, ইউক্ৰেইন আৰু অন্যান্য ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়, আৰু তাৰ পিছত নোহোৱা হৈ যায়।
কেছটোৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে ৱৰ্ল্ডপে, এটা বিশ্বব্যাপী পেমেণ্ট প্লেটফৰ্মে লোৱা ভূমিকা। আদালতে এই গোচৰত চাইপ্ৰাছত পঞ্জীয়নভুক্ত কোম্পানী চেৰফ একাধিক প্ৰৱঞ্চনামূলক অনলাইন ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্মৰ সৈতে জড়িত বুলি ধৰা পেলায় আৰু ৱৰ্ল্ডপে আছিল চেৰফৰ পেমেণ্ট সেৱা প্ৰদানকাৰী।
২০১১ চনৰ পৰা ২০১৪ চনৰ ভিতৰত ৱৰ্ল্ডপেই চেৰ’ফৰ বাবে ১৬.৮ মিলিয়ন ইউৰোতকৈ অধিক বিত্তীয় লেনদেন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিছিল। যদি এই ধৰণৰ প্ৰৱঞ্চনাই আনুষ্ঠানিক পেমেণ্ট চেনেলৰ জৰিয়তে ধন “লণ্ডাৰ” কৰে, তেন্তে ই চুৰি সামগ্ৰীৰ তত্বাৱধান আৰু উদ্ধাৰৰ অসুবিধা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব।
ইয়াৰ ভিত্তিত আদালতে ৱৰ্ল্ডপে “অবৈধভাৱে পেমেণ্ট সেৱা চলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ”ৰ বাবে দোষী বুলি ধৰা পেলায় পেমেণ্ট সেৱা প্ৰদানকাৰী হিচাপে নিজৰ তদন্তৰ বাধ্যবাধকতা পালন কৰাত ব্যৰ্থ হয় আৰু অস্বাভাৱিক মূলধনী প্ৰবাহৰ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ হৈ থাকিব নোৱাৰিলে, যিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাৱে জালিয়াতিকাৰী দলসমূহৰ বাবে এক বিত্তীয় মাধ্যম প্ৰদান কৰিছিল।
ইয়াৰ দ্বাৰা এটা স্পষ্ট সংকেতও প্ৰেৰণ কৰা হয় যে পেমেণ্ট সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলক “প্ৰযুক্তি নিৰপেক্ষতা”ৰ ভিত্তিত দায়বদ্ধতাৰ পৰা ৰেহাই দিব নোৱাৰি।
যেতিয়া এটা পেমেণ্ট চেনেল স্পষ্টভাৱে অস্বাভাৱিক বা সন্দেহযুক্ত অবৈধ পুঁজিৰ প্ৰবাহ চম্ভালিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া পেমেণ্ট প্লেটফৰ্মৰ চেনেলটো সক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত, প্ৰতিবেদন আৰু কাটি পেলোৱাৰ কম্প্লাইয়েন্স বাধ্যবাধকতা থাকে।
শেহতীয়া বছৰবোৰত, যিহেতু বিশ্বজুৰি অনলাইন বিনিয়োগ জালিয়াতি, ভুৱা বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ প্লেটফৰ্ম, আৰু ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী পিৰামিড আঁচনিৰ দৰে বিত্তীয় অপৰাধ “সীমান্তহীনভাৱে” মঞ্চস্থ কৰা হৈছে, বিভিন্ন দেশৰ নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাসমূহে ক্ৰমান্বয়ে পেমেণ্ট চেনেল পৰ্যায়লৈকে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰসাৰতা বৃদ্ধি কৰিছে।
উদাহৰণস্বৰূপে, ফ্ৰান্সৰ বিত্তীয় বজাৰ কৰ্তৃপক্ষই বহু বছৰ ধৰি ভুৱা বিনিয়োগৰ মঞ্চৰ বিপদৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি আহিছে আৰু পেমেণ্ট চেনেলৰ জৰিয়তে জালিয়াতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে;
শেহতীয়া বছৰবোৰত প্ৰৱঞ্চনামূলক প্লেটফৰ্মৰ বাবে পেমেণ্ট সেৱা প্ৰদান কৰা তৃতীয় পক্ষৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ইউ.এছ.
ক’ম’ডিটি ফিউচাৰ্ছ ট্ৰেডিং কমিছন আৰু ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিছনে বাৰে বাৰে গোচৰ আৰম্ভ কৰিছে; ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ “ডিজিটেল অপাৰেচন ৰেজিলিয়েন্স এক্ট” আৰু নতুন ধন সৰবৰাহৰ বিৰোধী নিয়মৰ কাঠামোৰ অধীনত পেমেণ্ট সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলৰ অনুসৰণৰ দায়িত্বও বৃদ্ধি পাইছে।
বুজা হৈছে যে ৱৰ্ল্ডপে পূৰ্বতে ৰয়েল বেংক অৱ স্কটলেণ্ডৰ পেমেণ্ট ব্যৱসায় বিভাগ আছিল।
বছৰ বছৰ ধৰি উন্নয়নৰ অন্তত ই বিশ্বৰ আগশাৰীৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি পেমেণ্ট সেৱা প্ৰদানকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, ব্যৱসায়ে বিশ্বৰ কেইবা ডজন দেশ আৰু অঞ্চল সামৰি লৈছে।
মন কৰিবলগীয়া যে এই বছৰ বহুদিনৰ আগতেই ৱৰ্ল্ডপেই এক বৃহৎ ইকুইটি পৰিৱৰ্তন সম্পূৰ্ণ কৰিছিল।
২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত আমেৰিকাৰ প্ৰযুক্তি কোম্পানী গ্ল’বেল পেমেণ্টে ৱৰ্ল্ডপে অধিগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে, মুঠ লেনদেনৰ বিবেচনা ২৪ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ অতিক্ৰম কৰে।
এইবাৰ ৱৰ্ল্ডপেক বৈদেশিক মুদ্ৰা বিনিয়োগ জালিয়াতিৰ গোচৰৰ বাবে শাস্তি দিয়া হৈছিল, যিয়ে নিঃসন্দেহে ইয়াৰ ভৱিষ্যতৰ উন্নয়নৰ বাবে কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু লগতে সমগ্ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি পেমেণ্ট উদ্যোগৰ বাবেও এটা কম্প্লাইয়েন্স এলাৰ্ম বজাইছিল।
