التحقق من مصداقية موردي الآلات والمعدات: خمسة فحوصات: ① التسجيل التجاري (نظام معلومات ائتمان الشركات الوطني: سنوات التشغيل/رأس المال المسجل/نطاق العمل)؛ ② التحقق المادي (التفتيش الميداني/الفيديو للمصنع: مباني المصنع والمعدات والعمال)؛ ③ شهادة التأهيل (التسجيل الجمركي/التحقق من صحة شهادة CE/ISO والتحقق من الجهة المصدرة)؛ ④ سجلات التصدير (البيانات الجمركية/بوليصة الشحن/حالات العملاء)؛ ⑤ التحقق من المعاملات (إيصال حساب الشركة + شهادة المنصة + تجربة صغيرة النطاق) – لا يتم التعاون إلا بعد اجتياز الفحوصات الخمسة (من السهل كشف الشركات الوهمية).
I. التحقق من تسجيل الشركة
نظام المعلومات العامة (النظام الوطني لنشر معلومات ائتمان الشركات: سنوات التسجيل/المساهمون/نطاق العمل)؛ قائمة الحالات الشاذة (العمليات التجارية الشاذة/سجلات عدم الأمانة)؛ سنوات التأسيس (احذر من الشركات المسجلة حديثًا)؛
رأس المال المسجل (الاكتتاب مقابل المدفوع) – معلومات تسجيل الشركة هي الدليل الأساسي على “الوجود” (عدم العثور عليها = غير موثوقة).
ثانيًا: التحقق المادي
التفتيش الميداني للمصنع (مبنى المصنع/المعدات/خط الإنتاج/العمال)؛ الاتصال عبر الفيديو (يتطلب جولات عشوائية في ورشة العمل: صور لوحات أسماء المعدات + الجرد)؛ التحقق من العنوان (يجب أن يتطابق العنوان المسجل مع مبنى المصنع؛ وفي حال وجود أي تناقض، يجب الاستفسار)؛
تفتيش المصنع على المنصة (تقرير تفتيش المصنع من علي بابا) – يمنع التحقق المادي “شركات التجارة الوهمية التي تتظاهر بأنها مصانع” (أربعة عناصر أساسية: مبنى المصنع، والمعدات، والعمال، والمنتجات).
ثالثًا: المؤهلات والشهادات
التسجيل الجمركي (يمكن التحقق من حقوق الاستيراد والتصدير)؛ مصداقية الشهادة (تم التحقق من رقم شهادة CE من قبل الجهة المصدرة، وتم التحقق من شهادة ISO من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لجهة إصدار الشهادات)؛
المؤهلات التجارية (تصنيف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد/التأمين التجاري)؛ العلامات التجارية (تسجيل العلامة التجارية الخاصة) – يمكن التحقق من شهادات الاعتماد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة المُصدرة (يسهل اكتشاف الشهادات المزورة).
رابعًا: سجلات التصدير
البيانات الجمركية (حجم الصادرات/بلد المقصد/معلومات المستورد)؛ بوليصة الشحن/الإقرار الجمركي (تتوفر نماذج عند الطلب)؛
حالات العملاء (عملاء مشابهون في بلد المقصد)؛ وسائل التواصل الاجتماعي (لينكد إن/مقاطع فيديو يوتيوب/سجلات المعارض) – التحقق من سجلات التصدير للتأكد من قيام الشركة بالتجارة الخارجية (الشركات الوهمية ليس لديها سجلات تصدير حقيقية).
خامسًا: التحقق من المعاملات
الحساب المؤسسي (الحساب المؤسسي لشركة الدفع، يجب أن يتطابق اسم الحساب مع اسم السجل التجاري)؛
مصادقة المنصة (سجلات معاملات ضمان التجارة)؛ تجربة طلب صغير (أول طلب صغير للتحقق من الجودة ووقت التسليم)؛ عينات (طلب عينات للتحقق من البضائع المادية) – يُعد التحقق من المعاملة الاختبار العملي النهائي (طلب صغير + عينة + حساب الشركة = معاملة آمنة).
يتحقق المشترون الأجانب من مصداقية موردي الآلات من خلال خمس عمليات تحقق: تسجيل الشركة ← زيارة المصنع ← شهادة التأهيل ← سجلات التصدير ← التحقق من المعاملة (حساب الشركة + تجربة طلب صغير).
لا يُنظر في التعاون إلا بعد اجتياز جميع عمليات التحقق الخمس؛
وأي عمليات تحقق مشبوهة تؤدي إلى إلغاء الصفقة.
