Verificación de la autenticidad de los proveedores de maquinaria y equipos: Cinco comprobaciones: ① Registro mercantil (Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial: años de actividad/capital social/ámbito de actividad); ② Verificación física (inspección in situ/por vídeo de la fábrica: edificios, equipos y trabajadores); ③ Certificación de cualificación (registro aduanero/certificado CE/ISO, verificación de autenticidad y verificación del organismo emisor); ④ Registros de exportación (datos aduaneros/conocimiento de embarque/casos de clientes); ⑤ Verificación de transacciones (recibo de cuenta corporativa + certificación de la plataforma + prueba a pequeña escala): solo se coopera tras superar las cinco comprobaciones (las empresas fantasma se descubren fácilmente).
I. Verificación del Registro Mercantil
Sistema de Información Pública (Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial: Años de Registro/Accionistas/Ámbito de Negocio);
Lista de Empresas Anómalas (Operaciones Comerciales Anómalas/Registros de Deshonestidad); Años de Establecimiento (Cuidado con las Empresas Recién Registradas); Capital Registrado (Capital Suscrito vs. Capital Pagado) – La información del registro mercantil es la principal prueba de su existencia (Si no se encuentra, no es fiable).
II. Verificación Física
Inspección In situ de la Fábrica (Edificio de la Fábrica/Equipos/Línea de Producción/Trabajadores);
Conexión por Video (Se requieren recorridos aleatorios por el taller: fotos de las placas de identificación de los equipos e inventario); Verificación de la Dirección (La dirección registrada debe coincidir con la del edificio de la fábrica; cualquier inconsistencia requiere una investigación). Inspección de Fábricas en Plataforma (Informe de Inspección de Fábricas de Alibaba) – La verificación física previene que las empresas fantasma se hagan pasar por fábricas (Cuatro elementos esenciales: edificio de la fábrica, equipo, trabajadores y productos).
III.
Cualificaciones y Certificaciones
Registro Aduanero (Derechos de importación y exportación verificables); Autenticidad de la Certificación (Número de certificado CE verificado por el organismo emisor, certificado ISO verificado por el sitio web oficial del organismo certificador); Calificaciones Comerciales (Clasificación OEA/Seguro Comercial); Marcas Comerciales (Registro de Marca Propia) – Los certificados de certificación se pueden verificar consultando el sitio web oficial del organismo emisor (los certificados falsos se detectan fácilmente).
IV.
Registros de Exportación
Datos Aduaneros (Volumen de exportación/país de destino/información del importador); Conocimiento de embarque/Declaración de aduanas (Ejemplos disponibles bajo petición); Casos de clientes (Clientes similares en el país de destino); Redes sociales (LinkedIn/vídeos de YouTube/Registros de exposiciones) – Verificación de registros de exportación para comprobar si la empresa ha realizado comercio exterior (las empresas ficticias no tienen registros de exportación reales).
V.
Verificación de transacciones
Cuenta corporativa (Cuenta corporativa de la empresa pagadora; el nombre de la cuenta debe coincidir con el registro mercantil); Autenticación de la plataforma (Registros de transacciones de garantía comercial); Prueba de pedido pequeño (Primer pedido pequeño para verificar la calidad y el plazo de entrega); Muestras (Solicite muestras para verificar la mercancía) – La verificación de la transacción es la prueba práctica final (pedido pequeño + muestra + cuenta corporativa = transacción segura).
Los compradores internacionales confirman la autenticidad de los proveedores de maquinaria mediante cinco controles: Registro mercantil → Visita a la fábrica → Certificación de cualificación → Registros de exportación → Verificación de la transacción (cuenta corporativa + prueba con pedido pequeño). La cooperación solo se considera una vez superados los cinco controles;
cualquier control sospechoso conlleva la cancelación de la transacción.
