أولاً: فخاخ الشهادات الخاصة بصادرات تخزين الطاقة
إن أكثر عمليات الاحتيال شيوعاً في تصدير مكونات تخزين الطاقة في السنوات الأخيرة هي فخ الشهادات. يستهدف المحتالون شركات تخزين الطاقة التي تستعد للتوسع عالمياً ولكنها عالقة في عملية الحصول على الشهادات.
الأسلوب: يقوم مشترون أجانب بتقديم طلبات شراء كبيرة (مبدئيًا 50 ميغاواط/ساعة، ثم 2 غيغاواط/ساعة)، مدعين أن بلادهم لديها متطلبات دخول صارمة (مثل اشتراط اختبار احتراق كامل للحاوية وفقًا لمعيار UL9540A)، ويعرضون بشكل استباقي “الاهتمام بالحصول على الشهادة نيابةً عنك، وإيجاد شركة محلية تضمن الموافقة، وإضافة التكلفة إلى السعر الإجمالي للمنتج” – وهو ما يبدو وضعًا مربحًا للطرفين.
يكمن الفخ في التالي: بدلًا من إبرام عقد شراء المعدات، يناقش أولًا مسألة الشهادة، ويطلب منك توقيع عقد شهادة منفصل مع جهة إصدار الشهادات التي يعينها ودفع رسوم الشهادة مقدمًا (وقد تعرض مصنع بالفعل للاحتيال بمبلغ 400,000 دولار).
لا يحدد العقد موعدًا نهائيًا للإنجاز – هدفه من البداية إلى النهاية هو دفع رسوم الشهادة، وليس شراء معداتك. الوقاية: لا تصدق وعود “الشهادة المضمونة” أو الطلبات الشفهية الكبيرة؛ أصرّ على اتباع الإجراءات السليمة؛ فإذا وعد الطرف الآخر بضمان الحصول على الشهادة، فعليه تحصيل دفعة مقدمة مقابل المعدات قبل ترتيب عملية الاعتماد، أو أن يكون لديه فريق متخصص من موظفي الاعتماد لإدارة العملية بنفسه؛ ولا ينبغي التعامل بجدية مع الطلبات الكبيرة التي لا تتضمن دفعات مقدمة وعقودًا رسمية.
ثانيًا: الطلبات الوهمية وانتحال صفة المشترين
تعاني عمليات الاحتيال في تصدير مكونات تخزين الطاقة من مشكلة الطلبات الوهمية وانتحال صفة المشترين.
وتحذر مؤسسة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (SINOSURE) من “الطلبات عالية الجودة”: مشترون تربطهم علاقات تجارية منذ ما يقرب من 10 سنوات، بأصول تتجاوز عشرة ملايين يوان، ومفاوضات سلسة، ومع ذلك يستفسرون بسرعة عن التأمين من موردين في مناطق متعددة على مستوى البلاد، ويعرضون مجموعة واسعة من السلع غير ذات الصلة دون أي سجل معاملات سابق، ويظهرون موقفًا استباقيًا وعاجلًا للغاية تجاه التسليم، ويقترحون التأمين بنشاط ويقدمون بيانات مالية.
وتكشف التحقيقات أنهم مؤسسات فردية، وأن المتحكم الفعلي فيها من خارج المنطقة المحلية ولا يمكن الوصول إليه. بفضل تحذيرات سينوشور، تجنبت ما يقرب من عشر شركات خسائر تتجاوز 10 ملايين دولار من قيمة البضائع. وهناك شكلٌ أكثر خبثًا من أشكال انتحال الشخصية: الاجتماع في المعارض التجارية + اسم شركة مشابه جدًا (XXX INC. وXXX, INC. يختلفان فقط في علامات الترقيم؛ شركة وهمية مسجلة قبل توقيع العقد مباشرةً) + دفعة مقدمة تقارب 20% لكسب ثقة كاملة – هذان الاختلافان الرئيسيان يحولان عميلًا “عالي الجودة” إلى شركة وهمية.
للوقاية: تحقق من المشترين الجدد من خلال قنوات متعددة (التفتيش الميداني/غرفة التجارة/البنك/موردين آخرين/تقارير ائتمان سينوشور/مؤشرات التصنيف الائتماني)، قارن الأسماء/العناوين/رسائل البريد الإلكتروني/الأرقام الضريبية المسجلة، وكن حذرًا من “قصر مدة التأسيس + لاحقة بريد إلكتروني غير رسمية + تغيير المتحكم الفعلي + التسليم العاجل”؛
ابدأ بطلبات صغيرة للمشترين الجدد، ولا تشحن إلا بعد استلام دفعة الطلب الأول. خطابات الاعتماد المزيفة وعمليات الاحتيال في الدفع
في التجارة الخارجية لمكونات تخزين الطاقة، تُعدّ خطابات الاعتماد المزيفة وعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني (BEC) في عملية الدفع من أخطر أنواع الاحتيال.
إليك أربع طرق للتحقق من خطاب الاعتماد المزيف: 1. تحقق من رسالة SWIFT: يُفتح خطاب الاعتماد الصحيح عبر نظام SWIFT ويحمل رقم SWIFT 700. يتحقق البنك المُبلِّغ من كلمة المرور، وسيتم كشف كلمة المرور المزيفة فورًا.
2. تحقق من البنك المُصدر: تأكد من وجود رمز SWIFT الخاص به، وما إذا كان لديه تصنيف دولي. غالبًا ما يستخدم المحتالون بنوكًا وهمية أو بنوكًا صورية. 3. تحقق من الشروط: غالبًا ما تحتوي خطابات الاعتماد المزيفة على شروط متناقضة، وتنسيقات غير قياسية، وأخطاء إملائية واضحة. 4. تحقق من طريقة الإخطار: يتم إخطار خطابات الاعتماد الصحيحة عبر البنك. إذا أرسل لك البائع نسخة PDF من خطاب الاعتماد مباشرةً، فكن حذرًا وتحقق منه دائمًا من خلال بنكك. عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني (أظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها تسببت في خسائر بقيمة 2.9 مليار دولار في عام 2023): يقوم المخترقون باختراق بريدك الإلكتروني أو بريد المشتري، ومراقبة المعاملات، ثم يرسلون تعليمات “لتغيير الحساب المستلم” من عنوان مشابه جدًا (بفرق حرف واحد فقط)، ويحولون الأموال إلى حساب المحتال.
الوقاية: يجب التحقق من أي تغييرات في الحساب المصرفي عن طريق معاودة الاتصال بالرقم الموجود في ملف الحساب (تأكيد هاتفي ثانوي)، ولا تعتمد أبدًا على تأكيد البريد الإلكتروني فقط؛ كن حذرًا من أسلوب “العاجل/الرئيس التنفيذي” في الإلحاح وتجاوز الموافقات العادية.
عمليات الاحتيال بالدفع الزائد: تحويل مبلغ كبير من المال ثم المطالبة باسترداد الفرق، ولا يتم رد الأموال إلا بعد تأكيد استلامها بالكامل؛ عمليات الاحتيال الثلاثية: يتم شحن البضائع إلى طرف ثالث ويختفي المشتري.
IV.
تدهور جودة منتجات بطاريات الليثيوم والاحتيال في أنظمة إدارة البطاريات/الشهادات
تتربص عمليات الاحتيال في تصدير مكونات تخزين الطاقة على مستوى المنتج نفسه، حيث تُباع خلايا من الدرجة الثانية بأسعار خلايا الدرجة الأولى، وتُزوّر ملصقات أنظمة إدارة البطاريات، وتُقلّد العلامات التجارية، وتُزوّر الشهادات.
وتشير تقديرات الصناعة إلى أن ما بين 15% و25% من مشتري بطاريات الليثيوم لأول مرة على المنصات سيواجهون مشاكل في الجودة أو احتيالًا.
ومن الأساليب الشائعة: استخدام خلايا بطاريات من الدرجة الثانية أو خلايا بطاريات مُستعملة (من سيارات كهربائية مُتقاعدة) لانتحال صفة خلايا الدرجة الأولى، بسعة أقل بنسبة 10% إلى 20% من السعة المُعلنة؛
وتضليل أنظمة إدارة البطاريات (تتضمن ادعاءات الإعلان مراقبة البلوتوث/اتصال CAN/موازنة نشطة، لكن الشحنات الفعلية عبارة عن أجهزة مُبسّطة)؛
ووضع ملصقات CATL/EVE على خلايا من مُصنّعين غير معروفين (يصعب تمييزها بالعين المجردة بالنسبة للخلايا الأسطوانية). الاحتيال بالأسعار المنخفضة (عرض سعر 0.08 دولار/واط ساعة ثم الادعاء بوجود خطأ في التسعير، والمطالبة بزيادة السعر بنسبة 30-50% أو تقليل الشحنة)؛ تزوير أو استعارة شهادات CE/UL/UN38.3. قائمة العلامات التحذيرية (يكفي وجود مخالفتين): أسعار أقل من سعر السوق بنسبة 40% أو أكثر، عدم وجود ضمان تجاري من المنصة، عدم وجود صور للمصنع، رفض تقديم عينات، المطالبة بالدفع عبر ويسترن يونيون/حساب شخصي/منصة خارجية، عدم وجود رخصة تصدير أو سجل شحن دولي، إجابات مبهمة على الأسئلة الفنية، عدم وجود عنوان فعلي أو تسجيل تجاري غير قابل للتحقق.
طرق الوقاية: طلب عينات للتحقق من السعة الفعلية ووظائف نظام إدارة البطارية؛ التحقق المستقل من الشهادات (يمكن التحقق من شهادات CE/UL/UN38.3 على الموقع الرسمي للجهة المصدرة)؛ التحقق من سجل الشحن باستخدام منصات بيانات التصدير؛ إجراء جولات فيديو مباشرة لخط الإنتاج؛ استخدام المعاملات المضمونة من المنصة. الانضباط العام لمكافحة الاحتيال
كيفية منع الاحتيال في تصدير مكونات تخزين الطاقة؟ الالتزام بالانضباط العام.
انضباط الدفع: شحن البضائع بعد استلام دفعة المعاملة الأولى أو استلام نسبة عالية من الدفعة المقدمة والحصول على تأكيد كتابي بالدفعة المتبقية؛ بعد استلام الدفعة الأولى، فحص مصدر الأموال (الحذر من إيصالات الدفع البنكية المزورة/جهات الدفع غير المتسقة/مسارات الدفع غير الطبيعية)؛
الاحتفاظ بوثائق التأكيد الكتابية من المشتري عند شحن البضائع إلى طرف ثالث.
التحقق من الهوية: قبل التعامل مع “شركة معروفة” كمشترٍ، التحقق من هوية وتفويض الشخص المسؤول من خلال المقر الرئيسي/الموقع الإلكتروني الرسمي للطرف الآخر (غالبًا ما تكون رسائل البريد الإلكتروني المزيفة مشابهة جدًا لأسماء النطاقات الحقيقية)؛ التحقق من تسجيل الشركة، والعنوان الفعلي (صورة عبر الأقمار الصناعية/في الموقع)، والسيرة الذاتية للشخص المسؤول؛ طلب سجل الشركة والوثائق القانونية، ولن يرفض المشترون الشرعيون ذلك.
الانضباط في الإجراءات: ابدأ بطلبات تجريبية صغيرة (الطلب الأول من 1000 إلى 5000 دولار أمريكي مع دفع كامل مقدمًا)، وأصر على العقود والفواتير الرسمية، واستخدم وكالات تفتيش مستقلة معترف بها دوليًا (ارفض “شركات التفتيش” التي يعينها المشتري)، ولا تقبل بسهولة مبيعات الحساب المفتوح – إذ تستهدف الشركات الاحتيالية في أوغندا وغيرها من الأماكن مبيعات الحساب المفتوح تحديدًا، وتستلم البضائع دون دفع.
التعامل مع الحوادث: أبلغ البنك في غضون 24 ساعة من التحويل لمحاولة استرداده؛ وأبلغ وزارة التجارة، والقسم الاقتصادي والتجاري في السفارة، ومؤسسة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (SINOSURE)، وهيئة مكافحة الاحتيال في بلد المقصد (لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية/وحدة مكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة)؛ إذا لم يتم استلام البضائع، فيمكن إرجاعها أو إعادة بيعها محليًا.
تذكر نصائح منع الاحتيال في التجارة الخارجية: لا تتسرع في تحديد هوية المشترين، وتحقق من خلال قنوات متعددة، واجعل الطلب الأول صغيرًا للتحكم في المخاطر، وحافظ على اليقظة والسيطرة على البضائع طوال العملية. الخلاصة: كيف نتجنب عمليات الاحتيال في التجارة الخارجية المتعلقة بمكونات تخزين الطاقة؟
يجب إتقان الجوانب الخمسة الرئيسية: “الشهادة، والهوية، والدفع، والمنتج، والانضباط”: تتضمن عمليات الاحتيال المتعلقة بالشهادات دفع دفعة مقدمة مقابل المعدات قبل مناقشة إصدار الشهادة؛
وتشمل الطلبات الوهمية انتحال شخصية المشترين واستخدام التحقق المتبادل متعدد القنوات بالإضافة إلى طلبات أولية صغيرة؛ وتتطلب خطابات الاعتماد المزيفة التحقق من كلمات مرور SWIFT والبنك المُصدر، ويجب التحقق من تغييرات الحساب عبر الهاتف؛ بالنسبة لمنتجات بطاريات الليثيوم، يجب تقديم عينات، واختبار السعة ونظام إدارة البطارية (BMS)، وإجراء التحقق والشهادة بشكل مستقل، ورفض العروض منخفضة السعر؛ والالتزام بالدفع قبل التسليم، وتجنب البيع بالتقسيط السهل، واستخدام التفتيش الدولي المستقل.
لا تتوقع أن تأتيك طلبات ضخمة من السماء – فأنت تطمح إلى الحصول على حصة 2 جيجاواط/ساعة، لكن المحتالين يسعون وراء دفعتك المقدمة ورسوم الشهادة.
يُعد التحقق متعدد القنوات، والطلبات التجريبية الصغيرة، والرقابة الصارمة على الدفع أمورًا ضرورية لتجنب التعرض للاحتيال في التجارة الخارجية لمكونات تخزين الطاقة.
